Требования к регистрации и перерегистрации обществ с ограниченной ответственностью

А) Требования к регистрации и перерегистрации обществ с ограниченной ответственностью

1. Компания должна быть зарегистрирована в торговом реестре  и иметь налоговую карточку.

2. Компания должна быть зарегистрирована в торговом  реестре не менее чем за год до подачи заявления о регистрации.

3. Оборотный капитал  за последний год подачи налоговой декларации в Налоговый орган должен быть не менее пяти миллионов Египетских фунтов.

4. Оплаченный капитал, зарегистрированный в торговом  реестре, должен быть не менее двух миллионов Египетских фунтов.

5. Доля египетских партнеров в общем капитале компании должна быть не менее 51%

6. Головной офис компании должен находится в АРЭ и учрежден в соответствии с положениями египетского законодательства.

7. Ведение деятельности, связанной с импортом,  является одной из целей юридического лица в соответствии с выпиской из торгового реестра

8. Должен быть представлен  залог наличными или эквивалентное письмо банковской гарантии в объеме 200 000 Египетских фунтов (двести тысяч).

9. Менеджер по импорту компании должен быть гражданином Египта.

10. Заявитель или менеджер по импорту и сотрудники должны пройти курс обучения практике импорта, утвержденный Министерством торговли и промышленности.

11. В отношении менеджеров, ответственных за осуществление импортных операций и сотрудников компании не должно быть  вынесено окончательное судебное решение за мошенническое банкротство или халатность, если только они не были реабилитированы.

12. Директора, ответственные за  осуществление импортных операций  и сотрудники компании не должны быть членами Египетского сената, Парламента или входить в местные народные советы или заниматься политической деятельностью на постоянной основе в течение всего срока их членства, если только они изначально не занимались этой работой до их членства или на полный рабочий день.

13. Менеджеры, ответственные за осуществление импортных операций  и сотрудники компании не должны быть осуждены по окончательному приговору об уголовном наказании или уголовному преступлению против чести или капитала или совершили одно из преступлений, предусмотренных торговым законодательством или пресечение мошенничества, в соответствии с законодательством поставки, таможни, импорта и экспорт или законодательства  над драгоценными металлами или борьба с отмыванием денег, защита прав интеллектуальной собственности, защита конкуренции и предотвращение монополистической практики, ЦБЕ, нарушений законодательства  по налогам на добавленную стоимость, подоходного налога или в одном из преступлений, предусмотренных статьей 8 Закона № 121 от 1982 г., если только они не были примирены или реабилитированы.

B- Документация, необходимая для регистрации или перерегистрации компаний с ограниченной ответственностью

1. Заявление о регистрации, подписанное руководителем, который является уполномоченным лицом с правом подписи  в присутствии компетентного сотрудника, или по доверенности.

2. Документы, которые должны быть заполнены доверенным лицом (при наличии):

• Копия нотариально заверенной доверенности вместе с оригиналом документа для ознакомления и проверки, действительная вплоть до второго доверенного лица

• Копия национального удостоверения личности или паспорта доверенного лица или уполномоченного представителя вместе с оригиналом документа для ознакомления и проверки.

• Подтверждение действительности доверенности, подписанной доверенным лицом.

3. Документация, требуемая от всех лиц, имена которых указаны в Торговом реестре, и менеджеров по импорту:

• Копия национального удостоверения личности или паспорта доверенного лица или представителя вместе с оригиналом документа для ознакомления и проверки.

• Подтверждение из реестра импортеров, подписанное в присутствии компетентного сотрудника или заверенное банком в отношении подлинности подписи.

• Официальная выписка из свидетельства о рождении для подтверждения гражданства только на сотрудника, ответственного за осуществление импортных операций в компании

4. В случае получения 6 группы продукции химической промышленности декларация 6 группы подписывается компетентным работником, имеющим право управления и право подписи в присутствии компетентного работника компетентный сотрудник в Министерстве торговли и промышленности, либо подписывается доверенным лицом.

5. Официальная копия, скрепленная живой печатью с изображением эмблемы A.R.E., устава компании и поправок, которые должны быть зарегистрированы, нотариально заверены и внесены в Торговый реестр с указанием того, что 51% капитала принадлежит Египтянам? Которые могут заниматься импортной деятельностью. Оплаченный капитал составляет не менее двух миллионов Египетских фунтов.

6. Свежая официальная выписка из Торгового реестра, действительная не менее 90 дней, с обновлением не менее 90 дней, в том числе с включая один год с момента регистрации в торговом реестре - импортная деятельность, в которой указано, что 51% капитала компании принадлежит Египтянам. Сотрудник, ответственный за осуществление импортных операций  должен быть гражданином Египта. В случае иностранцев оплаченный капитал должен быть не менее двух миллионов Египетских фунтов.

7. Копия последней налоговой декларации, утвержденная налоговым органом (с живой печатью эмблемы A.R.E), указывающая, что оборот за последний год составляет не менее 5 миллионов Египетских фунтов.

8. Копия налоговой карточки, совпадающая с данными коммерческой регистрации, вместе с оригиналом документа для ознакомления и проверки;

ИЛИ документ с основными данными налогоплательщика из налогового органа (если компания вновь учреждена и ее налоговая карта еще не выдана; ИЛИ в налоговой карте не ясно, занимается ли компания осуществлением импортной деятельности или нет)

9. Оригинал сертификата на осуществление импорта, на имя того, чье имя указано в торговом реестре или сотрудник, ответственный за осуществление  импортных операций, застрахованный в Управлении социального страхования;

ИЛИ копию ваучера на оплату курса импортной практики в Управлении;

ИЛИ письмо от Регионального центра обучения ВЭД о том, что курс обучения забронирован;

ИЛИ письмо от Торгово-промышленной палаты о том, что курс обучения забронирован.

10. Если держатель импортного сертификата является сотрудником компании, он должен представить:

• Оригинал распечатки страховки (форма страхования 1 «I»)

• Копия национального удостоверения личности или паспорта вместе с оригиналом документа для ознакомления и проверки.

• Официальная выписка из свидетельства о рождении для подтверждения гражданства

• Письмо от компании с печатью, назначающее сотрудника, ответственного за осуществление импортных операций, который должен быть застрахован, и подтверждающее, что он все еще работает в компании.

11. Получение залога в размере 200 000 Египетских фунтов в казначействе Министерства торговли и промышленности, внесенных с помощью кредитной карты;

ИЛИ письмо из банка о том, что залоговая сумма была переведена на счет Министерства торговли и промышленности;

ИЛИ безотзывное, безусловное банковское гарантийное письмо на имя Главного управления по экспортно-импортному контролю, Департамента по делам импортеров, по адресу 1 Maarouf St. Ramses Intersection. Сумма залога (200 000 Египетских фунтов) должна быть размещена на новой импортной карте на имя компании согласно выписке с торгового реестра со сроком действия 5 лет.

3. Акционерные общества:

А) Требования к регистрации и перерегистрации акционерных обществ:

1. Компания должна быть зарегистрирована в торговом реестре и иметь налоговую карточку.

2. Оборот за последний год подачи налоговой декларации в Налоговый орган не должен быть менее пяти миллионов Египетских фунтов.

3. Выпущенный капитал, зарегистрированный в торговом реестре должен составлять не менее пяти миллионов Египетских фунтов.

4. Доли египетских партнеров в выпущенном капитале, зарегистрированные в торговом реестре, должны быть не менее 51%.

5. Головной офис компании должен находиться в АРЭ и учрежден в соответствии с положениями Египетского законодательства.

6. Согласно выписке из торгового реестра, осуществление импортной деятельности является одной из целей общества.

7. Предоставление залога  наличными. или эквивалентное письмо банковской гарантии на сумму 200 000 Египетских фунтов (двести тысяч).

8. Менеджер, ответственный за осуществление импортных операций в компании должен иметь гражданство Египта.

9. Любое лицо, чье имя указано в торговом  реестре, или менеджер, ответственный за осуществление импортных операций в компании и сотрудники компании должны пройти курс обучения практике импорта, утвержденный Министерством торговли и промышленности.

10. В отношении всех лиц, имена которых указаны в торговом реестре, и сотрудников, занимающихся импортом, не должно быть вынесено окончательное судебное решение по обвинению в мошенническом банкротстве или халатности, если только эти лица не были реабилитированы.

11. Все лица, имена которых указаны в торговом реестре, и сотрудники компании, занимающиеся импортом, не должны быть членами Сената, Парламента, входить в состав местных народных советов или заниматься политической работой на протяжении всего своего членства или полного рабочего дня, если они уже не были заняты этой деятельностью до их членства или полный рабочий день.

12. Все лица, имена которых указаны в торговом реестре, и сотрудники, занимающееся импортной деятельностью в компании не должны быть осуждены по окончательному приговору об уголовном наказании или преступление против чести или доверия или в одном из преступлений, предусмотренных торговым законодательством или обвинены в   мошенничестве, нарушении законодательства поставки, таможенного дела, импорта и экспорта или контроля над драгоценными металлами или связанные с отмыванием денег, защиты прав интеллектуальной собственности, защиты конкуренции и предотвращения монопольной практики, ЦБЕ, нарушении налогового законодательства в отношении налога на добавленную стоимость, подоходного налога или в одном из преступлений, предусмотренные статьей 8 Закона № 121 от 1982 г., если они не были примирены или реабилитированы.

B- Документация, необходимая для регистрации или перерегистрации акционерных обществ:

1. Заявление о регистрации, подписанное руководителем в присутствии компетентного сотрудника или по доверенности.

2. Документы, которые должны быть заполнены доверенным лицом (при наличии):

• Копия нотариально заверенной доверенности вместе с оригиналом документа для ознакомления и проверки, действительна до второго доверенного лица

• Копия национального удостоверения личности или паспорта доверенного лица вместе с оригиналом документа для ознакомления и проверки.

• Подтверждение действительности доверенности, подписанной доверенным лицом

3. Документы, требуемые от всех лиц, имена которых указаны в торговом реестре и менеджеров, ответственных за осуществление  импортных операций:

• Копия национального удостоверения  личности или паспорта доверенного лица или уполномоченного лица вместе с оригиналом документа для ознакомления и проверки.

• Подтверждение из реестра импортеров, подписанное в присутствии компетентного сотрудника или заверенное банком, одобренным ЦБЕ  в отношении подлинности подписи.

• Официальная выписка из свидетельства о рождении для подтверждения гражданства только на сотрудника, ответственного за проведение импортных операций в компании.

4. Декларация группы 6, подписанная компетентным работником, имеющим право руководить и подписывать  или доверенным лицом  (в случае получения группы 6 на продукцию химической промышленности)

5. Официальная копия скрепленной живой печатью эмблемы А.Р.Е. из Официального вестника журнала компаний, в котором зарегистрированы устав компании и изменения к нему (при наличии). Они должны быть нотариально заверены и зарегистрированы в Торговом реестре с указанием того, что 51% капитала принадлежит Египтянам, которые занимаются импортной деятельностью. Оплаченный капитал должен быть не менее пяти миллионов Египетских фунтов.

6. Недавняя официальная выписка из торгового реестра, действительная не менее 90 дней, с датой выдачи не более 90 дней, включая информацию об импортной деятельности как одной из целей компании, с указанием того, что 51% капитала принадлежит Египтянам. Сотрудник по импорту должен быть гражданином Египта. В случае иностранцев оплаченный капитал должен быть не менее пяти миллионов Египетских фунтов.

7. Копия последней налоговой декларации, утвержденная налоговым органом (с живой гербовой печатью A.R.E), указывающая, что оборот за последний год составляет не менее 5 миллионов Египетских фунтов.

8. Копия налоговой карточки, совпадающая с данными коммерческой регистрации, вместе с оригиналом документа для ознакомления и проверки;

ИЛИ документ с основными данными налогоплательщика, выданный налоговым органом (если компания вновь учреждена и ее налоговая карта еще не выдана, или информация о том, занимается ли компания импортной деятельностью не ясна в налоговой карте).

9. Оригинал сертификата на ввоз на имя лица, чье имя указано в торговом реестре, или сотрудника, ответственного за осуществление импортных операций в компании, застрахованного в Управлении социального страхования;

ИЛИ копию ваучера на оплату курса импортной практики в Министерстве торговли и промышленности;

ИЛИ письмо от Регионального центра обучения ВЭД о том, что курс обучения забронирован;

ИЛИ письмо из торговой палаты о том, что курс обучения в центре забронирован

10. Имя держателя сертификата на осуществление  импортный операций должно быть указано в торговом реестре, в противном случае это должен быть сотрудник компании, предоставляющей:

• Оригинал распечатки страховки (форма страхования 1 «I»)

• Копия национального удостоверения личности или паспорта вместе с оригиналом документа для ознакомления и проверки.

•   Официальная выписка из свидетельства о рождении для подтверждения гражданства

• Письмо от компании с печатью, назначающее сотрудника, ответственного за осуществление  импортных операций, который должен быть застрахован, и подтверждающее, что он все еще работает в компании.

11. Получение залога в размере 200 000 Египетских фунтов на счет казначейства Министерства торговли и промышленности, оплаченное кредитной картой;

ИЛИ письмо из банка о том, что залоговая сумма была переведена на счет Министерства торговли и промышленности;

ИЛИ окончательное безусловное банковское гарантийное письмо на имя Главного управления по экспортно-импортному контролю / Департамента по делам импортеров / 1 Maarouf St. Ramses Intersection. Сумма залога (200 000 Египетских фунтов) должна быть размещена на новой импортной карте, действительной в течение 5 лет на имя компании, согласно выписке из торгового реестра

По своему требованию импортер имеет право зарегистрировать группы, связанные с импортной деятельностью, в соответствии с заявленным им видом импортной деятельности в торговом реестре.